Se ha preparado una acusación contra el fugitivo Faruk Fatih Özer, que estafó a cientos de miles de personas y huyó al extranjero con la casa de cambio de criptomonedas Thodex. En el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Anatolia de Estambul, Özer fue condenado a 40 años de prisión por los cargos de "establecimiento y gestión de una organización", "blanqueo de valores de propiedad derivados del delito" y "fraude calificado". ".
Si lo atrapan, será juzgado por miles de años en prisión por 5 delitos diferentes.
En la acusación, 21 sospechosos fueron acusados de "Establecer y administrar una organización con el fin de cometer un delito, ser miembro de una organización, fraude mediante el uso de sistemas de información, bancos o instituciones de crédito como herramientas, fraude por parte de comerciantes o gerentes de empresas y Administradores de Cooperativas, y Lavado de Valores de Bienes Procedentes del Delito”. Se exigió que sean sancionados con pena privativa de libertad de hasta un año. De nuevo, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) también solicitó la confiscación de todos los valores de propiedad obtenidos de estos delitos. En el ámbito de la investigación, también salieron a la luz nuevos detalles del secuestro. La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), que escudriñó la base de datos de la firma Thodex, examinó cada transacción una por una. Según el informe elaborado por MASAK, el monto del énfasis es de 40 millones de liras.
Se determinó que la mayor parte del dinero de las víctimas se convirtió en criptodinero y se transfirió a casas de cambio en el extranjero. También se determinó que los sospechosos establecieron una empresa de oro sobre sus familiares. También se compró oro físico a través de esta empresa, que no tiene actividad. El proceso judicial se iniciará con la aceptación de la acusación, en la que intervinieron como querellantes 356 mil 2 personas.
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